HomeBeritaOJK Mengungkap Bahwa Perbankan...

OJK Mengungkap Bahwa Perbankan Telah Memblokir 4.000 Rekening Judi Online dalam 3 Bulan Terakhir

Minggu, 17 Desember 2023 – 18:24 WIB

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 4.000 rekening judi online telah diblokir oleh perbankan. Pemblokiran dilakukan atas perintah OJK untuk memerangi praktik-praktik yang merugikan masyarakat serta merusak reputasi dan integritas sistem keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online. “Dalam tiga bulan terakhir ini, kami sudah memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online. Kami juga sudah meminta bank untuk mengembangkan sistem yang mampu memprofilkan perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri,” kata Dian dalam keterangannya pada Minggu, 17 Desember 2023.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dian juga menekankan bahwa pihak bank memiliki tanggung jawab untuk mengenali profil nasabah dan perilakunya dalam penggunaan rekening yang dibuka di bank. Jika ditemukan adanya pergerakan yang mencurigakan, bank wajib melaporkannya ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan mengambil tindakan untuk mencegah rekening nasabah digunakan untuk kejahatan perbankan.

Selain itu, OJK juga meminta bank untuk meningkatkan customer due diligence dan enhanced due diligence (CDD/EDD) untuk mengidentifikasi apakah nasabah/calon nasabah terlibat dalam judi online atau tindak pidana lainnya. Dian juga menambahkan bahwa OJK melakukan upaya lain untuk memberantas judi online, seperti pembinaan khusus kepada perbankan tentang judi online, edukasi kepada masyarakat, dan kerja sama dengan pihak terkait lainnya.

Diharapkan dengan sinergi antara OJK dan stakeholder terkait, pemberantasan judi online di Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan masif. OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Berita populer

Semua Berita

BTN Berencana Capai Dana Nasabah Prioritas Rp 57 Triliun, Ini Rinciannya

Minggu, 28 Januari 2024 - 14:15 WIB Jakarta - PT Bank Tabungan...

Tangis Haru TKW Wilfrida yang Bebas dari Hukuman Mati: Menginginkan Bertemu Pak Prabowo Lagi

Jakarta – Wilfrida Soik, seorang TKW yang berhasil bebas dari ancaman...

Iwan Bule: Perjalanan dari Kapolda Berjiwa Manusia hingga Menjadi Calon Legislatif DPR RI Jabar X

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule hadir di acara konsolidasi dan deklarasi...

Inveigh Rilis Debut Single “Nyala”, Single Pertama dari EP Dinamika

Memulai debutnya di acara RE:LIVE Heartfelt Collective, band indie punk/garage rock...

Baca Sekarang

BTN Berencana Capai Dana Nasabah Prioritas Rp 57 Triliun, Ini Rinciannya

Minggu, 28 Januari 2024 - 14:15 WIB Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan program Travel Xperience, untuk memanjakan para nasabah BTN Prioritas. Direktur Distribution & Funding BTN, Jasmin mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan dana kelolaan nasabah BTN Prioritas mencapai Rp 57 triliun. "Naik sekitar Rp...

Tangis Haru TKW Wilfrida yang Bebas dari Hukuman Mati: Menginginkan Bertemu Pak Prabowo Lagi

Jakarta – Wilfrida Soik, seorang TKW yang berhasil bebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia, menggambarkan Prabowo Subianto sebagai sosok yang seperti malaikat. Hal ini disampaikan Wilfrida di hadapan Prabowo melalui video conference dalam acara deklarasi dukungan Aliansi Advokat Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Jumat...

Iwan Bule: Perjalanan dari Kapolda Berjiwa Manusia hingga Menjadi Calon Legislatif DPR RI Jabar X

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule hadir di acara konsolidasi dan deklarasi dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran di Ciamis, Sabtu, 13 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Gerakan Ajengan Muda (GAM)./Dokumen Iwan Bule. Karir cemerlangnya sebagai seorang polisi, Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H.,...

Inveigh Rilis Debut Single “Nyala”, Single Pertama dari EP Dinamika

Memulai debutnya di acara RE:LIVE Heartfelt Collective, band indie punk/garage rock asal Malang, Inveigh, akhirnya merilis single mereka yang berjudul "Nyala" dari EP Dinamika, untuk platform DSP. Terdiri dari musisi paruh baya yang tetap membara semangatnya, Inveigh mengangkat tema krisis paruh baya dengan energi khas punk rock,...

Prabowo Mengingatkan Warga Subang: Hati-hati, Periksa Surat Suara agar Tidak Ada yang Rusak

Subang — Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengimbau para warga di Subang untuk mewaspadai adanya tindakan curang pada pemilu saat pencoblosan. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat hadir di acara Deklarasi Dukungan dari masyarakat Subang dan Relawan yang tergabung dalam ‘Sahabat Bang Ara & Kang Jimat’, yang...

Prabowo: Kita Siap Melanjutkan Semua Strategi dan Program dari Pak Jokowi

Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang selama ini telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ia bersama Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil, periode 2024-2029. “Saya komit akan melanjutkan program beliau (Jokowi),” kata Prabowo dalam pidatonya di acara ‘Pidato Puncak Prabowo Subianto dan...

Manfaat Penting bagi Perusahaan Tambang untuk Serius Mengimplementasikan ESG

Penerapan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) menjadi suatu keharusan bagi perusahaan pertambangan. Bahkan, investasi pertambangan di Indonesia diperkirakan akan terhambat jika ESG tidak diimplementasikan dengan serius. ESG harus berkaitan erat dengan sektor pertambangan karena ke depannya tidak hanya berkaitan dengan dekarbonisasi sektor pertambangan, tetapi juga...

Maruarar Sirait Mengajak Warga Subang Untuk Memenangkan Prabowo-Gibran: Saya Mendukung Dengan Tulus Hati

Maruarar Sirait, seorang politisi senior, telah mengajak warga Kabupaten Subang untuk mencetak sejarah baru dengan memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, di salah satu lumbung suara PDI Perjuangan (PDIP) di Jawa Barat. Ara, demikian ia akrab disapa, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Prabowo dalam menyapa puluhan...

Iwan Bule: Berjalan di Jejak Seorang Jenderal Polisi yang Penuh Empati Menuju Dunia Politik

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule (bertopi dan berkacamata) berfoto bersama para pemain bola dalam pertandingan Persib Legend vs Kuningan Selection, Jumat 12 Januari 2024 di Kuningan. MEMASUKI masa pensiun setelah mencapai banyak prestasi sebagai anggota kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.,...

Advokat-advokat Indonesia menyambut kedatangan Prabowo di Balai Kartini dan mendukungnya untuk menang dalam satu putaran

Ribuan Advokat dari Aliansi Advokat Indonesia berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi ini digelar di Gedung Balai Kartini dan langsung dihadiri Prabowo Subianto, Jumat, (26/1/2024). Prabowo yang tiba sekitar pukul 16.25 WIB langsung disambut ribuan Advokat ini...

Wuling Motors Memperkenalkan Mobil Listrik BinguoEV di Pulau Dewata untuk Mengurangi Emisi Karbon

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:15 WIB Bali – Pulau Bali menjadi daerah percontohan untuk ekosistem mobil listrik sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Bali juga menetapkan visi untuk mencapai energi bersih dengan nol emisi pada 2045. Kesadaran masyarakat Bali untuk mewujudkan energi bersih terbukti dengan banyaknya...

Prabowo Bertemu Puluhan Ribu Warga Subang, Sampaikan Komitmen untuk Perjuangan Rakyat

Subang – Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyapa puluhan ribu warga Kabupaten Subang di Lapangan Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (27/1). Dalam momen tersebut, Prabowo menerima deklarasi dukungan dari masyarakat Subang dan relawan yang tergabung dalam ‘Sahabat Bang Ara & Kang Jimat’. Adapun Muruarar...